OctaFX отрицает обвинения в отмывании денег и другие

Арестованный в США россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег Россиянин Александр Винник, которому США вменяют отмывание денег через созданную им криптовалютную биржу BTC-e, признал вину «по ограниченному числу …

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение …

«Барсу» и Негрейру не станут обвинять в отмывании денег. Дело о коррупции продолжается По данным El Mundo, суд Барселоны исключил наличие преступления отмывания денег в деле бывшего вице-президента технического комитета судей (СТА) Ла Л …

Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкций Бывшего главу Twitter, основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также в по …

Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в США по обвинении в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу, заключил с …

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил 187 миллионов рублей. А вот в отмывании денег не сознаётся. …

Песков отрицает, что Асаду запрещено покидать Москву // Песков отрицает, что жена Асада недовольна Москвой и хочет уехать из России Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что передвижение экс-президента Сирии Башара Асада по Мо …

Индусы, работавшие на OctaFX в России, на мушке у следствия Продолжающееся с апреля этого года расследование, проводимое индийским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED) против известного ф …

Индийские власти арестовали активы Павла Прозорова из OctaFx Департамент Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Мумбаи (Индия) сообщил недавно о том, что временно арестовало имущество, принад …

США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов …

Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отм …

Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в прес …

Власти США арестовали и обвинили операторов миксера Samourai в отмывании 100 млн долларов Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в отмывании более 100 млн дол …

Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину Винника подозревают в отмывании денег через созданную им криптобиржу. По словам адвокатов, благодаря сделке ему грозит менее 10 лет тюрьмы. Ранее во …

В Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денежных средств в особ …

Александру Митрошину обвиняют в отмывании 127 млн рублей через покупку элитной недвижимости Александра Митрошина предстанет перед судом по делу о легализации доходов в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Южного административног …

Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов В Грузии правоохранительными органами были задержаны пятеро граждан Российской Федерации по подозрению в осуществлении незаконных операций по легализ …

Подозреваемый в отмывании $9 млрд через криптобиржу BTC-e россиянин Винник признал свою вину Находящийся под арестом в США россиянин Александр Винник признал свою вину в участии сговоре с целью отмывания денег, связанном с его ролью в управле …

Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи». Министерство юстиции утверждает, что Гуа …

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана задержали по обвинению в отмывании денежных средств. Его сыновей подозревают в участии в теракте Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте, задержан по обвинению «в экономичес …

Политолог Суздальцев отрицает, что его задержали Политолог Андрей Суздальцев заявил, что его не задерживали. Он опроверг сообщение Telegram-канала Shot по этому поводу. …

В Турции заблокировали Rutube, но сам видеосервис это отрицает Власти Турции заблокировали в стране доступ к российскому видеохостингу Rutube, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на турецкого регулятора …

Облачная компания Snowflake отрицает информацию об атаке Злоумышленники, причастные к недавним взломам Santander (крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании) и Ticketmaster (один из крупнейших в США се …

ЦБ Узбекистана отрицает блокировку карт UnionPay Газпромбанка Центробанк Узбекистана и банки страны не блокировали карты UnionPay Газпромбанка, сообщила пресс-служба узбекистанского регулятора. Как сообщалось, и …