Пятерых граждан России задержали в Грузии по делу об отмывании миллионов долларов

Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи». Министерство юстиции утверждает, что Гуа …

В ЕС задержали граждан Грузии, которые воровали из библиотек редкие издания русских писателей. После кражи книги продавали на аукционах в России В четырех странах Евросоюза и Грузии задержали членов преступной группы, которых подозревают в краже антикварных и редких книг из европейских библиот …

Пятерых граждан осудили за попытку кражи нефти В Саратовской области вынесли приговор за попытку хищения нефти. Об этом сообщает региональное СУ СК.Как установило следствие, с февраля 2020 года по …

​Байден извинился перед Зеленским за то, что США задержали помощь Украине. Он пообещал помощь на 225 миллионов долларов Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 225 миллионов долларов, сообщает NBC. Во время встречи с президентом Ук …

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение …

Власти США арестовали и обвинили операторов миксера Samourai в отмывании 100 млн долларов Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в отмывании более 100 млн дол …

В Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денежных средств в особ …

Пятерых канадских хоккеистов оправдали по делу об изнасиловании Верховный суд Онтарио признал невиновными пятерых канадских хоккеистов, которых обвиняли в изнасиловании, сообщает CBC. …

По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек Вертолет подожгли в ночь на 26 апреля, когда он был на стоянке на аэродроме. По версии следствия, одного из поджигателей завербовали украинские спецс …

Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в США по обвинении в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу, заключил с …

Помогавших мошенникам пятерых подростков задержали брянские полицейские Пятерых подростков, помогавшим дистанционным мошенникам похищать деньги у пенсионеров, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в регионально …

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил 187 миллионов рублей. А вот в отмывании денег не сознаётся. …

Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России Швейцария разблокировала российские активы на сумму свыше 318 миллионов долларов. Такие данные указываются в документе, обнародованном на сайте Госуд …

В Алтайском крае мать пятерых детей задержали с крупной партией наркотиков Алтайские полицейские задержали супружескую пару, которая занималась распространением наркотиков в городах Сибири, сообщили в ГУ МВД по краю. По данн …

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана задержали по обвинению в отмывании денежных средств. Его сыновей подозревают в участии в теракте Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте, задержан по обвинению «в экономичес …

Облигации Telegram на сотни миллионов долларов оказались заморожены в России из-за санкций Облигации Telegram на сумму около $500 млн оказались заморожены в России вследствие западных санкций. …

Биткойн упал ниже 60 000 долларов, что привело к ликвидации на сумму 215 миллионов долларов Цена биткойна упала более чем на 5 % ниже 60 000 долларов в среду на фоне распродажи на рынке, которая повлияла на более широкие крипто- и фондовые р …

Отток биткойн-ETF достиг 120 миллионов долларов, поскольку цена BTC упала на 4 тысячи долларов в день После нескольких дней пребывания выше 66 000 долларов США биткойн (BTC) упал до минимума в 63 500 долларов США на фоне повышенной волатильности. По с …

Падение Биткойна до уровня менее 64 тысяч долларов привело к ликвидациям на сумму более 200 миллионов долларов Цена биткойна в течение нескольких дней держалась выше 66 000 долларов и даже пару раз поднималась до 67 000 долларов, но безрезультатно. Последующий …

Сеть Ethereum заработала 370 миллионов долларов прибыли в первом квартале, поскольку ETH вернул 3 тысячи долларов Может показаться нелогичным, что децентрализованная сеть может приносить прибыль, но именно это Ethereum и сделал в этом году. Согласно отчету Token …

Крупнейший стейкер Ethena (ENA) продал токены на сумму 14,1 миллиона долларов и понес убыток в 13 миллионов долларов ENA – собственный токен Ethena – в последние недели столкнулся со значительным давлением со стороны продавцов. После длительного периода снижения цен …

SEC уничтожила Olive Branch компании Ripple на сумму 10 миллионов долларов и выдвинула ультиматум на 2 миллиарда долларов в иске о XRP /div> Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на урегулирование в размере 10 миллионов долларов, предложенную Ripple Labs в от …

BTC резко упал до 2-месячного минимума, ETH потерял уровень в 3 тысячи долларов, поскольку ликвидация взлетела до 400 миллионов долларов Торговый день для биткойнов продолжается еще более болезненно, поскольку основная криптовалюта получила еще один удар и упала до самой низкой ценовой …

В Петербурге по делу о растрате задержали спецпредставителя губернатора Елену Никитину и блогера Николая Камнева. По делу также проходит петербургский депутат Александр Малькевич В Санкт-Петербурге задержаны руководитель местного Центра управления регионом Елена Никитина, блогер Николай Камнев и заместитель генерального директ …