«Барсу» и Негрейру не станут обвинять в отмывании денег. Дело о коррупции продолжается

OctaFX отрицает обвинения в отмывании денег и другие Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (Enforcement Directorate) совершило рейд в офисах OctaFX, обвинив копанию в отмывании денег и …

Binance оштрафовали в Канаде на $4,38 млн по делу об отмывании денег и финансировании терроризма В Канаде на криптовалютную биржу Binance наложили административный штраф в размере 6,002 млн канадских долларов (4,38 млн долларов США) за нарушение …

Арестованный в США россиянин Винник частично признал вину в отмывании денег Россиянин Александр Винник, которому США вменяют отмывание денег через созданную им криптовалютную биржу BTC-e, признал вину «по ограниченному числу …

Бывшего главу Twitter заподозрили в отмывании денег и помощи в обходе санкций Бывшего главу Twitter, основателя соцсети BlueSky Джека Дорси в США заподозрили в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также в по …

Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в США по обвинении в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через криптобиржу, заключил с …

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил 187 миллионов рублей. А вот в отмывании денег не сознаётся. …

Суд Льежа не отдал дело о коррупции фон дер Ляйен прокуратуре ЕС — Филиппо Суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин Pfizer и н …

Защита экс-замглавы МО РФ Попова просит ГВП закрыть его дело о коррупции Адвокат генерала Денис Сагач заявил, что также обратился в прокуратуру с жалобой "на незаконный отказ следователя" в медицинском освидетельствовании …

На продолжение льготной ипотеки заложено в 5 раз больше денег, чем прежде, но доступнее квартиры не станут Счётная палата подтвердила то, о чём уже не раз писала «Наша Версия»: главными выгодополучателями от программы льготной ипотеки стали банкиры и застр …

После заявлений губернатора Федорищева о коррупции в футболе возбуждено уголовное дело В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве после того, как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге футбольно …

Суд отказался отдать генпрокуратуре ЕС дело о коррупции против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Суд Льежа не стал передавать Генеральной прокуратуре Евросоюза дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вак …

«Дело Долиной»- самая опасная форме коррупции — на блате, административном ресурсе и статусе Читайте в Телеграм Верховный суд РФ отменил сегодня решения нижестоящих инстанций по «делу Долиной»: квартира остается у покупательницы П …

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению губернатора Федорищева по «Крыльям Советов» и коррупции в футболе Уголовное дело по статье 159 (Мошенничество) было возбуждено по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по следам коррупционного …

В Курской области продолжается "Дело о присвоении и растрате" В рамках уголовного дела по соответствующей статье еще на 3 месяца продлили срок содержания под стражей бывшему председателю правительства Курской об …

Genshin Impact и Honkai: Star Rail станут первыми играми, которые Роскачество проверит на «способы вытягивания денег» у пользователей Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Российской системы качества» (Роскачество) сообщает, что ведомство …

В Старом Осколе полиция возбудила уголовное дело за вымогательство денег 20-летняя оскольчанка едва не попалась на уловки мошенников, выдававших себя за сотрудников крупной компании. …

Чехия продолжает обвинять Россию в кибератаках Число кибератак в 2024 году достигло рекордного показателя. Об этом сообщили в Чешском национальном управлении по кибернетической и информационной бе …

«Не позволю обвинять меня во лжи»: в студии Соловьева разразился скандал Журналист Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова в …

Гюндоган «не хотел никого обидеть или обвинять», говоря о вылете от «ПСЖ». Хавбек «Барсы» поговорит об этом с Араухо и может дать интервью с объяснениями Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте …

США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов …

Дилер с закладками в Ленобласти и Петербурге уличен в отмывании наркодоходов Один из фигурантов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Петербурге и Ленобласти, ранее задержанный во Всеволожском районе, изобличен в отм …

Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств Согласно информации от источника, следователь в Тверском суде Москвы сообщил, что супруга блогера Дмитрия Портнягина, Екатерина, подозревается в прес …

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах. Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств Пассажиры в Гамбурге после сбоя, нарушившего движение поездов на севере Германии. 9 сентября 2023 года Власти европейских стран все чаще подозревают …

Власти США арестовали и обвинили операторов миксера Samourai в отмывании 100 млн долларов Министерство юстиции США обвинило Кионна Родригеса (Keonne Rodriguez) и Уильяма Лонергана Хилла (William Lonergan Hill) в отмывании более 100 млн дол …