Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана задержали по обвинению в отмывании денежных средств. Его сыновей подозревают в участии в теракте Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого подозревают в участии в теракте, задержан по обвинению «в экономичес …

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест до 10 июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег Блогер признал вину в неуплате налогов и возместил 187 миллионов рублей. А вот в отмывании денег не сознаётся. …

Как не стать жертвой обмана при вложении денежных средств? О признаках инвестиционного мошенничества рассказал Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан …

МВД просит право на быструю блокировку денежных средств на счетах Начальник Уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий сказал на выступлении в Совфеде, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах д …

Сбербанк не отменил дневные ограничения на переводы денежных средств Сбербанк оставил ограничения на количество и сумму переводов в сутки после вступления в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности».С …

Мошенники стали использовать новую схему с декларированием денежных средств Пенсионерка общалась, якобы, с сотрудником ФСБ России, который сообщил о необходимости декларирования …

В Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денежных средств в особ …

Роман Царегородцев подозревается в краже средств клиентов Beribit По информации, полученной от сотрудника Beribit, пожелавшего остаться анонимным, средства обманутых клиентов были присвоены себе бывшим CEO обменника …

Минфин уточнил порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета Приказ Минфина России от 23 августа 2024 г. № 119н "О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств …

Брянская область - лидер по выделению денежных средств на ремонт и строительство зданий для мировых судебных участков 16 декабря в областном Правительстве состоялось оперативное совещание под председательством Губернатора Александра Богомаза. …

Костромской следователь рассказал о проклятых местах Преступники всегда оставляют следы. А у тех, кто их находит, 19 октября — профессиональный праздник — День образования подразделений крим …

Ямальская следователь выиграла конкурс «Автоледи» В Салехарде 29-30 мая прошел ежегодный городской конкурс профессионального мастерства среди женщин-водителей — «Автоледи». Победителем стала помощник …

На Ставрополье бывший следователь МВД осужден за взятку За принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела виновный потребовал от ставропольца 300 тыс. рублей …

Именитый следователь воровал вещественные доказательства Бывший замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Александр Задорин признан виновным в крупной растрате и взято …

Главный следователь Брянской области проведет прием Завтра 16 апреля 2025 года исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской обла …

На Ставрополье бывший следователь МВД предстанет перед судом за взятку В Ипатовском округе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя МВД. Он обвиняется в получении взятки в крупном …

«Домашка для Портнягина»: «Трансформатор» пошел по стопам Блиновской Дмитрий Портнягин сказал в суде, что не собирался бежать из России и не поддерживал Украину, муж «королевы марафонов» Блиновской собрался на СВО, а с …

Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина (Трансформатор) по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. …

Адвокаты попросили отпустить Портнягина под залог 10 млн рублей Адвокаты блогера и бизнес-тренера Дмитрия Портнягина обратилась к суду с просьбой избрать их клиенту мягкую меру пресечения, сообщает ТАСС …

Следствие попросило для блогера Портнягина домашний арест Тверской суд Москвы получил ходатайство следствия о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина, сообщает пресс-служба суда …

Жена Портнягина стала подозреваемой по уголовному делу Екатерина Портнягина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, получила статус подозреваемой в деле об отмывании денег, пишет "РИА Новости". …

Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест Тверской суд Москвы избрал для блогера Дмитрия Портнягина меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет РИА Новости …

США обвинили гражданина РФ в отмывании более $500 млн через криптовалюту Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптов …

OctaFX отрицает обвинения в отмывании денег и другие Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (Enforcement Directorate) совершило рейд в офисах OctaFX, обвинив копанию в отмывании денег и …