Финразведка активнее взаимодействует с нотариусами

Финразведка активнее взаимодействует с нотариусами
Росфинмониторинг анализирует сведения о выданных доверенностях на открытие банковских счетов для борьбы с теневыми схемами.
Опубликовано: 18:42, мая 2, 2024 Рубрика: Власть и Закон Источник: pravo.ru Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit
 
 
Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках Росфинмониторинг активизировал изучение получаемой от нотариусов информации о деятельности граждан, оформляющих доверенности на открытие счетов в бан …

Бизнес 18:06, мая 2, 2024 | kommersant.ru
Москва успешно взаимодействует с компаниями по офсетным контрактам

Москва успешно взаимодействует с компаниями по офсетным контрактам Мэр Собянин в телеграм-канале сообщил об успехах города по работе в рамках офсетных контрактов. Совокупный объем закупки по 29 офсетным контрактам с …

Общие новости 07:26, февраля 22, 2025 | mockva.ru
Пётр Клец отметил, что в Башкирии налажен обмен информацией между нотариусами и Росреестром

Пётр Клец отметил, что в Башкирии налажен обмен информацией между нотариусами и Росреестром О совместной работе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Нотариальной палаты рассказал руководитель уп …

Общие новости 14:42, июня 9, 2024 | mgazeta.com
Марийский государственный университет активно взаимодействует с районами Марий Эл

Марийский государственный университет активно взаимодействует с районами Марий Эл Марийский государственный университет активно взаимодействует с районами Марий Эл Марийский государственный университет продолжает активно взаимодейс …

Общие новости 14:42, мая 15, 2024 | pg12.ru
Финразведка обнаружила всплеск подозрительных сделок в сфере ОПК

Финразведка обнаружила всплеск подозрительных сделок в сфере ОПК Росфинмониторинг за 2023 год направил в надзорные органы больше 2 тыс. материалов о подозрительных операциях в сфере выполнения гособоронзаказа. Это …

Экономика 06:24, мая 16, 2024 | kommersant.ru
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках Финразведка до конца 2025 года планирует внедрить в банки сервис, который позволит участникам рынка «знать своего криптоклиента». Пока подключение ба …

Наука и Технологии 00:26, февраля 24, 2025 | ict-online.ru
Финразведка призвала привлечь оператора карт Мир к борьбе с отмыванием

Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами «Мир» или в Системе б …

Общие новости 01:12, мая 14, 2024 | rbc.ru
Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета

Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК. С конца 2023 года нотариусы выявили и перед …

Экономика и Финансы 00:30, мая 3, 2024 | banki.ru
Финразведка сообщила о росте числа сомнительных сделок в сфере ОПК в 2023 году

Финразведка сообщила о росте числа сомнительных сделок в сфере ОПК в 2023 году Росфинмониторинг в 2023 году направил в надзорные и правоохранительные органы более 2000 материалов о сомнительных сделках исполнителей государственн …

Бизнес и Промышленность 23:00, мая 14, 2024 | forbes.ru
Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру

Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру

Экономика и Финансы 14:26, сентября 18, 2024 | banki.ru
Мошенники всё активнее орудуют на Орловщине

Мошенники всё активнее орудуют на Орловщине Количество таких преступлений подскочило на 13,7%. Рост зафиксирован за первые четыре месяца текущего года (по сравнению с аналогичным периодом преды …

Общие новости 17:06, мая 18, 2024 | orelgrad.ru
Клещи становятся активнее и опаснее

Клещи становятся активнее и опаснее В медицинские учреждения Ставрополья с укусами насекомых обращается всё больше людей. По данным Роспотребнадзора за помощью уже пришло свыше 1200 чел …

Общие новости 22:06, мая 17, 2024 | stavropolye.tv
Частная медицина на Орловщине становится активнее

Частная медицина на Орловщине становится активнее Уже сотни частных организаций оказывают орловцам медицинскую помощь. Фото: Орловский областной Совет народных депутатов (иллюстративное) Рынок медици …

Общие новости 10:06, мая 2, 2024 | orelgrad.ru
Сальдо: ВСУ пытаются активнее форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ пытаются активнее форсировать Днепр Вооруженные силы Украины увеличивают количество попыток переправиться через Днепр и укрепиться на его левобережной части, особенно в районе Днепрян. …

Общие новости 05:42, июня 7, 2024 | ura.news
Япония все активнее расширяет экспорт оружия

Япония все активнее расширяет экспорт оружия Япония, известная своей пацифистской конституцией, предпринимает решительные шаги на пути к новой эре, «в которой она хочет развивать экспорт оружия» …

Технологии 07:26, июня 24, 2025 | eadaily.com
В СВР узнали, что США всё активнее ищут замену Зеленскому

В СВР узнали, что США всё активнее ищут замену Зеленскому США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому: уже установлены контакты с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром …

Общие новости 12:24, мая 6, 2024 | life.ru
Ставропольцы стали активнее донатить стримерам

Ставропольцы стали активнее донатить стримерам Аналитики зафиксировали в регионе взрывной рост популярности сервисов для разовых пожертвований контент-мейкерам …

Общие новости 00:26, октября 25, 2025 | atvmedia.ru
Биробиджанцы стали активнее пользоваться маркетплейсами

Биробиджанцы стали активнее пользоваться маркетплейсами (12+) Россияне все больше пользуются маркетплейсами — трафик таких ресурсов вырос на 72% за прошлый год, при этом вовлеченность мужчин стала выше на …

Общие новости 06:00, апреля 27, 2024 | riabir.ru
Россияне начали активнее посещать отечественные курорты

Россияне начали активнее посещать отечественные курорты Туристический интерес к российским горнолыжным курортам увеличивается, что подтверждают данные, представленные на пресс-конференции в ТАСС. Директор …

Туризм, путешествия 17:06, апреля 24, 2024 | pravda.ru
Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехнике

Бизнес стал активнее нанимать специалистов по робототехнике Эксперты отмечают, что достигнуть национальных целей по роботизации без решения проблемы дефицита кадров будет невозможно …

Бизнес и Промышленность 14:26, сентября 12, 2025 | vedomosti.ru
Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр

Sony планирует активнее использовать ИИ при создании видеоигр В Sony рассказали о своём видении в отношении ИИ в компьютерных играх, этичном использовании технологий и поддержке творческого процесса, передаёт Ga …

Hardware 14:28, сентября 17, 2025 | 3dnews.ru
Россияне стали активнее покупать легковые автомобили

Россияне стали активнее покупать легковые автомобили В России неожиданно взлетели продажи легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, полученные экспертами по итогам минувшего месяца. Также сп …

Общие новости 15:54, мая 3, 2024 | asks.ru
Петербуржцы стали активнее пользоваться возможностями чат-ботов

Петербуржцы стали активнее пользоваться возможностями чат-ботов В Санкт-Петербурге вырос интерес к чат-ботам, предоставляющим жителям данные о работе городских служб и отвечающих... …

Интернет 12:48, июня 1, 2024 | internet.cnews.ru
Названы регионы, где активнее всего выдают ипотеку под 2%

Названы регионы, где активнее всего выдают ипотеку под 2% Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Республика Карелия являются лидерами по темпам реализации программы «Арктическая ипоте …

Экономика и Финансы 03:42, апреля 20, 2024 | banki.ru