Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК. С конца 2023 года нотариусы выявили и перед …

Финразведка активнее взаимодействует с нотариусами Росфинмониторинг анализирует сведения о выданных доверенностях на открытие банковских счетов для борьбы с теневыми схемами. …

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках Финразведка до конца 2025 года планирует внедрить в банки сервис, который позволит участникам рынка «знать своего криптоклиента». Пока подключение ба …

В России иностранцам в режиме высылки грозит запрет на покупку недвижимости и транспорта, открытие счетов и заключение брака В Госдуму внесен законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранцев, у которых нет оснований находиться в России. Это может быть св …

Финразведка обнаружила всплеск подозрительных сделок в сфере ОПК Росфинмониторинг за 2023 год направил в надзорные органы больше 2 тыс. материалов о подозрительных операциях в сфере выполнения гособоронзаказа. Это …

Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование, чтобы запрашивать у него данные по операциям с картами «Мир» или в Системе б …

Финразведка сообщила о росте числа сомнительных сделок в сфере ОПК в 2023 году Росфинмониторинг в 2023 году направил в надзорные и правоохранительные органы более 2000 материалов о сомнительных сделках исполнителей государственн …

Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру …

С конца мая ЦБ начнет проверять, как в банках идёт импортозамещение ПО C 27 мая Банк России начнёт следить за соблюдением банками и некредитными финансовыми организациями планов по переходу на отечественное программное о …

В тюменских банках из-за новых санкций США кончились доллары После введения США нового пакета санкций, в тюменских банках начался повышенный спрос на североамериканскую валюту. Об этом URA.RU рассказали предста …

Тренды внедрения Process Mining в российских банках Российские банки выходят на новый уровень цифровой зрелости: технологии Process Mining уже не просто инструмент диагностики, а полноценный механизм у …

ВТБ обеспечит урегулирование долгов клиентов в нескольких банках ВТБ обеспечит урегулирование долгов клиентов в нескольких банках ВТБ запустил пилотный проект по комплексному урегулированию задолженности, который п …

С 1 мая в банках изменится лимит бесплатных переводов: в чем нюанс С 1 мая текущего года вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которые приняли еще летом прошлого года. Те …

Белград возмущён обысками в сербских банках в Косово Косовская полиция и финансовая гвардия накануне провели обыски в шести отделениях Сербского почтово-сберегательного банка, и эти учреждения были закр …

Какие ставки по ипотеке в банках России. Инфографика Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь минимальная ставка составляет 18,2%. Выросла и процентная ставка в крупных банках Рос …

Доллар, гудбай: за сколько продается валюта в банках Волгограда Московская биржа приостановила торги долларом из-за американских санкций. Это сразу же отразилось на стоимости валюты в банках Волгограда. Смотрим, к …

В российских банках начнут использовать камеры для определения личности Центробанк разрешит подтверждение личности по снимкам с камер видеонаблюденияЦентробанк согласился на использование видеоидентификации клиентов банко …

Средства физлиц в банках РФ в марте выросли, юрлиц — сократились — ЦБ Рост средств населения в банках РФ в марте продолжился, в том числе из-за увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок. Средства компаний в …

Приостановка биржевых торгов долларами. Курсы в саратовских банках В Саратове покупают и продают доллары 24 банка.По данным портала Bankiros, сегодня, 13 июня, после приостановки биржевых торгов этой валютой в России …

ЦБ начал прием жалоб на нарушение прав потребителей в банках и МФО Центробанк запустил новый сервис для приема жалоб на нарушение прав потребителей финансовых услуг. В специальной форме обратной связи на сайте ЦБ мож …

Установлена дата первого изъятия доходов от активов РФ в банках ЕС Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков ЕС произойдет в июле. «Первые ресурсы будут доступны для поддер …

ЦБ рассказал о случаях нехватки юаневой ликвидности в российских банках С конца прошлого года кредитование в юанях опережает динамику привлечения средств в китайской валюте российскими банками. Теперь банки в основном пол …

Мошенники всё активнее орудуют на Орловщине Количество таких преступлений подскочило на 13,7%. Рост зафиксирован за первые четыре месяца текущего года (по сравнению с аналогичным периодом преды …

Клещи становятся активнее и опаснее В медицинские учреждения Ставрополья с укусами насекомых обращается всё больше людей. По данным Роспотребнадзора за помощью уже пришло свыше 1200 чел …