FT обнаружила подозрительные транзакции на Binance вопреки ее сделке с властями США

FT обнаружила подозрительные транзакции на Binance вопреки ее сделке с властями США
Binance не смогла противодействовать подозрительным транзакциям на сотни миллионов долларов, несмотря на свое обещание принять меры в рамках соглашения с американскими властями в 2023 году, пишет FT со ссылкой на анализ утечки внутренних документов криптобиржи.

По данным газеты, подозрительные аккаунты остаются активными вопреки таким тревожным сигналам, как связи с сетями финансирования терроризма и проблемы при проверке личности.
Опубликовано: 21:26, декабря 22, 2025 Рубрика: Бизнес и Промышленность Источник: www.forbes.ru Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit
 
 
Биткойн-киты совершают подозрительные транзакции  каковы их дальнейшие действия

Биткойн-киты совершают подозрительные транзакции — каковы их дальнейшие действия? /div> Рынок криптовалют всегда полон быстрых изменений и непредсказуемых закономерностей. Недавно биткойн-киты попали в заголовки газет из-за необычн …

Крипто 21:54, июня 4, 2024 | cryptobrokers.ru
Поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США. Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили к 4 месяцам тюрьмы в США, Bitcoin на

«Поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США». Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили к 4 месяцам тюрьмы в США, Bitcoin на этой новости рухнул Основателя Binance Чанпэн Чжао приговорили в США к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность обеспечить адекватную защиту биржи от отмыва …

Наука и Технологии 06:30, мая 1, 2024 | ixbt.com
Красноярцам напомнили, что опасно подбирать подозрительные предметы

Красноярцам напомнили, что опасно подбирать подозрительные предметы Красноярцам напомнили, что нельзя подбирать с земли подозрительные предметы, потому что они могут оказаться опасными. Памяткой поделились в главном у …

Общие новости 00:26, ноября 17, 2025 | newslab.ru
Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. …

Власть и Закон 00:26, июня 15, 2025 | garant.ru
Жители Самары получают подозрительные квитанции за диагностику газового оборудования

Жители Самары получают подозрительные квитанции за диагностику газового оборудования По словам жительницы Железнодорожного района, раньше всегда приходила одна квитанция, потом, с учетом нововведений, их стало две. Женщина выяснила, ч …

Общие новости 00:06, апреля 26, 2024 | sovainfo.ru
Йошкаролинцы нашли в поле подозрительные предметы: нам место выехала Росгвардия

Йошкаролинцы нашли в поле подозрительные предметы: нам место выехала Росгвардия Йошкаролинцы нашли в поле подозрительные предметы: нам место выехала Росгвардия Йошкар-олинская Росгвардия осмотрела подозрительные предметы, найденн …

Общие новости 22:48, июня 3, 2024 | pg12.ru
Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз

Новый метод ускорит онлайн-транзакции в 20 раз Австралийские ученые совместно с коллегами создали способ ускорить работу цифровых подписей в 20 раз. Это обеспечит более быстрые и безопасные онлайн …

Наука и Технологии 05:12, мая 17, 2024 | ferra.ru
Кошелек Bitget предложил приоритетные транзакции Solana

Кошелек Bitget предложил приоритетные транзакции Solana Bitget Wallet, известный Web3-кошелек и портал в DeFi, принадлежащий одноименной офшорной (Сейшельские острова) криптобирже, объявил о двух инновацио …

Forex 21:54, мая 13, 2024 | ru.financemagnates.com
США продлили до 1 ноября разрешения на транзакции с банками РФ, связанные с энергетикой

США продлили до 1 ноября разрешения на транзакции с банками РФ, связанные с энергетикой Администрация США продлила разрешение на транзакции с ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком "Открытие", Совкомбанком, Росбан …

Общие новости 02:54, апреля 30, 2024 | 47news.ru
Тинькофф представил сервис для возврата денег за ошибочные транзакции

«Тинькофф» представил сервис для возврата денег за ошибочные транзакции Банк «Тинькофф» запустил бесплатную платформу «Тинькофф возврат», позволяющую клиентам решать проблемы с неудачными или ошибочными транзакциями по ка …

Наука и Технологии 13:30, мая 28, 2024 | ferra.ru
PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса

PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса PayPal расширит возможности для бизнеса — принимать различными криптовалютами оплату за товары и услуги. В течение ближайших недель станет доступна ф …

Экономика 21:26, июля 28, 2025 | pravda.ru
Произошёл халвинг биткоина. Выплаты уменьшились, а комиссии за транзакции возросли

Произошёл халвинг биткоина. Выплаты уменьшились, а комиссии за транзакции возросли В сети биткоин в ночь на субботу 20 апреля произошёл четвёртый по счёту халвинг. Теперь объем выплат манерам снизился вдвое, с 6,25 BTC до 3,125 BTC. …

Наука и Технологии 14:00, апреля 20, 2024 | itzine.ru
На Украине налоговой службе могут дать полномочия отслеживать транзакции граждан

На Украине налоговой службе могут дать полномочия отслеживать транзакции граждан Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через внедрение программы кэшбека. Об этом рассказал де …

Бизнес 07:36, апреля 30, 2024 | gazeta.ru
Обновление Dencun активизирует экосистему Ethereum Layer 2 на фоне снижения комиссий за транзакции

Обновление Dencun активизирует экосистему Ethereum Layer 2 на фоне снижения комиссий за транзакции /div> В субботу, 13 апреля, экосистема Ethereum достигла важной вехи благодаря успешному внедрению долгожданного обновления Dencun. Примечательно, чт …

Крипто 18:06, апреля 20, 2024 | cryptobrokers.ru
Госдеп США недоволен белорусскими властями

Госдеп США недоволен белорусскими властями В Белоруссии за последний год не произошло существенных изменений. Об этом говорится в опубликованном Госдепартаментом США докладе о ситуации с соблю …

Политика 15:06, апреля 23, 2024 | eadaily.com
Спонсора Ливерпуля Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими Хезболлу

Спонсора «Ливерпуля» Standard Chartered обвинили в поддержке террористов. Банк провел транзакции на 9,6 млрд долларов с лицами, финансирующими «Хезболлу», ХАМАС, «Аль-Каиду»* и «Талибан»* В документах, поданных в суд Нью-Йорка, утверждается, что британский банк Standard Chartered в период с 2008 по 2013 год провел тысячи транзакций на …

Спорт 13:00, июня 5, 2024 | sports.ru
В МИД РФ прокомментировали изъятие паспорта у Риттера властями США

В МИД РФ прокомментировали изъятие паспорта у Риттера властями США Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера еще раз продемонстрировало, что США превратились в пол …

Политика 15:48, июня 4, 2024 | gazeta.ru
Дуров опроверг связь Telegram с российскими властями

Дуров опроверг связь Telegram с российскими властями Заявления о том, что Telegram связан с российскими властями, выгодны конкурентам, которые видят угрозу в быстром развитии мессенджера, считает Дуров …

Общие новости 08:42, апреля 17, 2024 | rbc.ru
Роснано обсуждает с властями допфинансирование для обслуживания долга

"Роснано" обсуждает с властями допфинансирование для обслуживания долга "Роснано" обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения неп …

Общие новости 09:48, мая 3, 2024 | interfax.ru
Индейцы встретятся с властями США из-за запрета на импорт урана из РФ

Индейцы встретятся с властями США из-за запрета на импорт урана из РФ Индейцы опасаются, что запрет США на импорт урана из России приведет к росту добычи и перевозки металла на их землях. Навахо, крупнейшее индейское пл …

Общие новости 00:18, мая 21, 2024 | kommersant.ru
Производители удобрений обсудят с властями изменения НДПИ

Производители удобрений обсудят с властями изменения НДПИ Минпромторг и Минэкономики на этой неделе проведут с производителями удобрений совещания по вопросу о налоге на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об …

Экономика 18:24, июня 10, 2024 | kommersant.ru
В Абхазии проводят несогласованный с властями предвыборный опрос

В Абхазии проводят несогласованный с властями предвыборный опрос Телефонный опрос о выборах президента Абхазии, о котором появилось много сообщений в соцсетях, проводится без согласования, заявили власти республики …

Происшествия 00:26, января 23, 2025 | eadaily.com
Путин: надо как-то выстраивать отношения с властями Афганистана

Путин: надо как-то выстраивать отношения с властями Афганистана Президент Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) теперь является властью в Афганистане. России на …

Общие новости 19:12, мая 28, 2024 | kommersant.ru
Байден рассказал о сделке Израиля и ХАМАС

Байден рассказал о сделке Израиля и ХАМАС Президент США Джо Байден заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войс …

Политика 00:48, июня 1, 2024 | gazeta.ru