Прокуратура утвердила обвинение по делу Чекалиных о переводе 251 млн рублей за рубеж
Речь идет о переводах денежных средств с сентября 2021 по февраль 2022 года на счета нерезидента под видом легальных платежей, связанных с онлайн-продажами фитнес-курсов.
По данным прокуратуры, кредитной организации, осуществлявшей валютный контроль, предоставлялись документы с ложными сведениями о назначении и целях переводов.
Действия фигурантов квалифицированы по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.
1 УК РФ — как незаконные валютные операции, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Обвинение утверждено также в отношении Романа Вишняка, который ранее заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.
В ближайшее время оба дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстре …
Общие новости 13:30, апреля 19, 2024 | nsn.fm
Прокуратура утвердила обвинение главе узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти // Главу узбекского землячества будут судить за возбуждение ненависти Президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни, сообщила …
Общество и Регионы 12:48, мая 7, 2024 | kommersant.ruПрокуратура утвердила обвинение против Шляфмана по убийству Талькова Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, поскольку обвиняемый Валерий Шляфман находит …
Культура и искусство 00:30, июня 14, 2024 | gazeta.ruПрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Елены Блиновской, которая находится в СИЗО. Блогершу обвиняют в уклонении от …
Знаменитости 07:26, августа 2, 2024 | spletnik.ruПрокуратура сняла обвинение с брата Бишимбаева по делу об убийстве Нукеновой Прокуратура Казахстана сняла обвинение с Бахытжана Байжанова, который является братом бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. …
Происшествия 07:42, мая 4, 2024 | news.rambler.ruПрокуратура Октябрьска утвердила обвинительное заключение по делу о пьяной потасовке супругов со смертельным исходом Мужчина обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следствие считает, что ночью 4 …
Общие новости 14:26, июня 5, 2025 | sovainfo.ru
Генпрокуратура утвердила обвинение по убийству Талькова Уголовное дело об убийстве певца и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде заочно. Обвиняемым проходит концертный директор певца Валерий …
Общие новости 20:24, июня 13, 2024 | ura.newsГосдума утвердила лишение мандатов за несогласованный выезд за рубеж Госдума приняла закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и сенаторов в случае несогласованного выезда за рубеж. Кроме того, спикер Госдумы …
Политика 14:26, июля 6, 2024 | kommersant.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Беркович и Петрийчук Прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы …
Происшествия 14:48, апреля 19, 2024 | kommersant.ru ФСБ заявила о задержании по делу о «госизмене» бывшего сотрудника «Яндекса». Его подозревают в переводе денег для ВСУ Федеральная служба безопасности заявила, что в Нижегородской области по делу о госизмене задержан бывший сотрудник «Яндекса». Сообщение, распростране …
Общие новости 14:48, мая 13, 2024 | meduza.io
Прокуратура Молдавии готовит участникам блока «Победа» обвинение в госизмене Генеральная прокуратура Молдавии рассматривает с точки зрения измены родине действия ряда политиков, связанных с лидером оппозиции Иланом Шором, кото …
Происшествия 01:48, апреля 24, 2024 | eadaily.com
Суд снял с «Барселоны» обвинение во взяточничестве по делу Негрейры Суд снял с «Барселоны» обвинения во взяточничестве в рамках дела о выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Королевской федерации футбола …
Бизнес и Промышленность 15:36, мая 25, 2024 | forbes.ru
Педиатру Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках об армии Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 67-летнего бывшего педиатра московской поликлиники Надежды Буяновой, сообщил адвокат Ос …
Происшествия 10:48, апреля 20, 2024 | kommersant.ru Педиатру из Москвы ужесточили обвинение по делу о фейках про армию Педиатру из Москвы Надежде Буяновой предъявили окончательное обвинение по делу о фейках про российскую армию в более жесткой редакции. …
Общие новости 23:48, апреля 19, 2024 | rbc.ru Задержанным по делу об убийстве из-за парковки в Москве предъявлено обвинение Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека из-за конфликта вокруг парковки в Москве предъявлено обвинение. …
Общие новости 14:00, апреля 22, 2024 | russian.rt.com
Следствие по делу Тимура Иванова выдвинет обвинение в организации ОПГ Органы предварительного следствия могут добавить в дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинение в организации и участии в организованном пре …
Происшествия 14:26, сентября 30, 2024 | eadaily.com
Ужесточено обвинение предпринимателю по делу о взрыве в Сергиевом Посаде СКР предъявил новое обвинение исполнительному директору компании "Пиро-Росс" Сергею Чанкаеву в нарушении требований промышленной безопасности... …
Общие новости 12:06, мая 29, 2024 | nakanune.ru Шестерым задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека на Краснодарской улице в Москве предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служб …
Происшествия 13:48, апреля 22, 2024 | news.rambler.ru Суд посмотрит на пирамиду // Утверждено обвинение по делу о хищении у вкладчиков Finiko 209 млн руб. Суд в Казани рассмотрит уголовное дело об организации финансовой пирамиды Finiko. Кирилла Доронина и девять его соучастников, находящихся сейчас в СИ …
Происшествия 01:18, апреля 28, 2024 | kommersant.ru По делу об убийстве москвича из-за замечания о парковке предъявлено обвинение шестерым Представитель прокуратуры поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на ул. Краснодар …
Общие новости 17:12, апреля 22, 2024 | 47news.ru
Педиатру из Москвы ужесточили обвинение по делу о «фейках» об армии, возбужденному после жалобы вдовы участника СВО Педиатру из Москвы Надежде Буяновой ужесточили обвинение по делу о «фейках» о российской армии, пишет РБК со ссылкой на её адвоката Оскара Черджиева. …
Общие новости 13:54, апреля 20, 2024 | fn-volga.ru Обвинение потребовало казнить бывшего президента Южной Кореи. Его судят по делу о попытке узурпации власти Команда спецпрокуроров попросила приговорить к смертной казни бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о военном положении в декабре 2024 го …
Общие новости 21:26, января 13, 2026 | meduza.io Прокуратура Парижа раскрыла подробности по делу в отношении Депардье Прокуратура Парижа в понедельник вечером раскрыла подробности по громкому делу в отношении французского актера Жерара Депардье, сообщив, что он предс …
Общие новости 10:36, апреля 30, 2024 | news.rambler.ru