Про зарубежную кубышку Фридмана рассказали в суде
Крайне интересным является та часть документов, которую приобщили к материалам дела в суде сами юристы Альфа-Банка, которыми до сих пор руководит заместитель Председателя Правления по проблемным активам и юридическим вопросам Михаил Гришин и руководитель проблемных активов банка Юрий Негрей.
Посредством приложенных в суде документов юристы Альфа-банка фактически доказывают надзорным органам, что Фридман зарегистрировал на номинального акционера Железова (своего приятеля и однокурсника) более 160 компаний за рубежом, на которые впоследствии вывел средства Альфа-Банка под видом кредитов.
По данным только одного уголовного дела необеспеченных технических кредитов было выдано на сумму свыше 8 млрд.
рублей. Апогеем являются устные показания юристов Альфа-Банка, данные ими суду под присягой, в которых они полностью подтвердили полный контроль Фридмана над теневой группой зарубежных компаний Амберманор в 2019 году.
Протокол судебных заседаний пестрит признаниями юристов Альфа-Банка: "группа Амберманор полностью финансировалась АО Альфа-Банк, фактически все активы группы находились в собственности Альфа-банка, денежные средства аккумулировались в группе, всё это замыкает траст, бенефициаром которого является Железов, который финансировался Альфа-банком на особых условиях в рамках договоренностей, имущество уходило на подконтрольные компании группы Амберманор, но Железов не имел полномочий распоряжаться имуществом".
Поскольку всем имуществом распоряжался в 2019г.
непосредственно Фридман. Очередной проект Гришина по преследованию различных лиц уголовными методами привёл к тому, что он раскрыл ФНС и иным регуляторам Фридмана в качестве бенефициара для группы из 160 компаний расположенных в зарубежных юрисдикциях, о чём Фридман не уведомлял российские налоговые органы в соответствии с правилами надзора ФНС за КИК, а Альфа-банк не сообщал регулятору в порядке отчетности об аффилированных лицах.
Очевидно, что Фридман не выплатил ни налоги с прибыли КИК (поскольку скрыл контроль), ни налоги самих компаний по законодательству РФ, и по имеющимся сведениям - безнаказанно продолжает контролировать и вести деятельность зарубежной группы и по сей день, также, как и деятельность самого Альфа-Банка, формально переписанного на Косогов, лично осуществляя руководство всеми коллегиальными органами на еженедельной основе.
В варшавском суде рассказали о сбежавшем в Белоруссию судье В Воеводском административном суде Варшавы заявили, что сбежавший в Белоруссию польский судья официально находится в отпуске. Об этом сообщает РИА Но …
Общество и Регионы 20:54, мая 6, 2024 | gazeta.ru
В суде рассказали, за что выдворят из России пять азербайджанцев и одного узбека Предгорный районный суд Ставропольского края постановил выдворить из России шестерых иностранных граждан. …
Общие новости 07:26, января 17, 2025 | news.1777.ru
В суде рассказали о роли нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумахон Курбонов предоставлял соучастникам деньги и средства связи для подготовки теракта …
Общие новости 16:00, апреля 27, 2024 | iz.ruРегионы накопили «кубышку» // Мониторинг государственных финансов Остатки на счетах региональных бюджетов по итогам первого квартала этого года составили 3,65 трлн руб., оценили для “Ъ” аналитики рейтингового агентс …
Экономика 02:12, мая 29, 2024 | kommersant.ruСилуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от изменений в НДФЛ Законопроект об изменении налоговой системы в России с «пятиступенчатым» НДФЛ Минфин внес в Госдуму в конце мая. По словам Силуанова, все дополнитель …
Общие новости 13:18, июня 6, 2024 | rbc.ruКак в российском суде вскрылись старые грехи Бориса Минца, и что ждёт его в Лондонском суде В Москве сейчас рассматривается иск ФНС к компании, которая владеет крупным бизнес-центром. Налоговая требует доплатить государству 833 миллиона рубл …
Общие новости 07:26, февраля 9, 2025 | versia.ruСМИ: После закрытия программ ВНЖ россияне реже покупают зарубежную недвижимость Сокращение программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданство остудило интерес россиян к покупке зарубежной недвижимости …
Общие новости 17:30, мая 20, 2024 | nsn.fmРоссияне не съезжают за границу // Зарубежную недвижимость стали чаще покупать инвесторы Сокращение числа доступных программ оформления ВНЖ и гражданства привело к снижению интереса россиян к приобретению недвижимости за рубежом. Сейчас с …
Бизнес 02:42, мая 20, 2024 | kommersant.ru
«Мне абсолютно непонятно, какое отношение этот набор слов имеет ко мне». Женя Беркович и Светлана Петрийчук выступили в суде. Они рассказали, что думают об обвинительном заключении по их делу В Москве во Втором Западном окружном военном суде начался процесс по делу режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют …
Общие новости 23:48, мая 20, 2024 | meduza.io Суд в Москве оштрафовал зарубежную редакцию Первого канала за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений» Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру Первого канала за некорректную возрастную маркировку фильма с поцелуем двух женщин. Об этом сообща …
Общие новости 11:12, мая 17, 2024 | meduza.io Суд в Москве оштрафовал зарубежную редакцию «Первого канала» за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений» Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру «Первого канала» за некорректную возрастную маркировку фильма с поцелуем двух женщин. Об этом сооб …
Общие новости 19:00, мая 16, 2024 | meduza.io Ложная «деофшоризация» Михаила Фридмана Куда уходит прибыль от миллиардных концессий структур «Росводоканала»?В Новгородской области набирает обороты скандал, связанный с судебными разбират …
Общие новости 00:26, июня 26, 2025 | compromat.group Люксембург намерен исполнять санкции ЕС против Фридмана Власти Люксембурга намерены соблюдать санкции в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщил «РИА Новости» представитель правительства …
Общие новости 13:36, мая 27, 2024 | kommersant.ru Почему сын миллиардера Михаила Фридмана играет в бедняка и обижается на Украину Украина ввела санкции против Александра Ожельского, что вызвало у него недоумение: сын миллиардера Фридмана считает себя украинцем. Он утверждает, чт …
Общие новости 05:42, мая 28, 2024 | life.ru Иск Фридмана против Люксембурга может изменить практику применения санкций Бизнесмен в Гонконгском арбитраже требует компенсировать убытки от блокировки активов в размере $16 млрд …
Деньги 07:26, августа 15, 2024 | vedomosti.ru Вы или вас? В Омске пройдут семинары международного бизнес-тренера Александра Фридмана Важное событие для омского бизнес-сообщества — наш город посетит ведущий эксперт-методолог по регулярному менеджменту Александр Фридман. …
Общие новости 17:48, июня 7, 2024 | om1.ru Компания Фридмана обвинила европейские власти в потере "Альфа-банка" Компания ABH Holdings (ABHH) российского бизнесмена Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова сообщила о потере активов н …
Бизнес 09:48, мая 29, 2024 | gazeta.ru Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана Ранее российский миллиардер предложил властям Люксембурга начать переговоры о выплате ему $15,8 млрд компенсации за заморозку активов. …
Общие новости 09:36, мая 27, 2024 | aif.ru
Структура Михаила Фридмана допустила иск к властям Кипра за потерю активов на $7 млрд Люксембургская ABH Holdings, одним из акционеров которой является Михаил Фридман, пригрозила властям Кипра иском — их бездействие, по мнению компании …
Бизнес и Промышленность 09:00, мая 29, 2024 | forbes.ru
Структура Фридмана, Авена и Косогова пригрозила Кипру иском за утрату активов Люксембургская инвестиционная компания ABH Holdings (ABHH) Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова сообщила о потере ак …
Бизнес 23:24, мая 28, 2024 | kommersant.ru "Личный консьерж Михаила Фридмана". В сети обсуждают бывшего бойфренда Ксении Собчак Ваге Енгибаряна В сети обсуждают бывшего бойфренда Ксении Собчак и основателя консьерж-сервиса Prime Ваге Енгибаряна, с которым она встречалась в нулевые. Обсуждения …
Знаменитости 07:26, сентября 25, 2025 | spletnik.ru Блиновскую довели до слез на суде Блогерша Елена Блиновская расплакалась на суде из-за слов своих адвокатов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. …
Происшествия 00:26, февраля 14, 2025 | news.rambler.ru Мошенники оформили кредит: как оспорить его в суде За последний год на уровне регионов начала формироваться судебная практика в пользу обманутых клиентов банков. Кредитные договоры, которые мошенники …
Власть и Закон 21:26, августа 23, 2024 | pravo.ru Убийцы айтишника раскаялись на суде в Волгограде Трое студентов, жестоко убивших айтишника в Волгограде, раскаялись на судебном заседании 2 мая, сообщает корреспондент издания «НовостиВолгограда.ру» …
Общие новости 18:12, мая 2, 2024 | novostivolgograda.ru