В Алтайском крае раскрыли преступную схему супругов на миллиарды рублей
В период с января 2018 по сентябрь 2022 года они и еще семь человек в возрасте от 34 до 50 лет занимались незаконной банковской деятельностью, "направленной на подрыв экономической безопасности Российской Федерации".
"Сообщники совершали многочисленные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов, заключая мнимые сделки различного характера.
С целью создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ими также совершались действия по неправомерному обороту средств платежей", — уточнили в ведомстве. В общей сложности за 4,5 года подельниками были использованы более 1,7 тысяч расчетных счетов 188 подконтрольных юридических лиц, которые образовывали своеобразную единую площадку.
Осенью 2022 года в офисах и жилищах обвиняемых нашли и изъяли 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов США, документацию, печати, штампы, компьютерную технику и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.
На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей был наложен арест.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что жители Алтайского края в 2024 году отдали мошенникам более 2,5 млрд рублей.
Мошенники придумали новую преступную схему с покупкой вебкам-студий, жертвы теряют миллионы Мошенники обманули 62-летнего Ахтяма на полтора миллиона рублей. В Интернете мужчина нашёл уникальное предложение по покупке франшизы вебкам-студии. …
Общие новости 11:36, июня 13, 2024 | life.ruВ медучреждениях Старого Оскола раскрыли преступную группу, выдававшую фиктивные больничные По данным правоохранителей, из-за этой деятельности территориальный ФОМС и крупные предприятия региона понесли более 1,5 млрд рублей убытков. …
Происшествия 07:26, июля 16, 2024 | oskol.cityВ Алтайском крае потратят 80 млн рублей на ремонт памятников и мемориалов В Алтайском крае в 2024 году отремонтируют 60 памятников Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве региона. Сейчас в крае ремонтируют 12 …
Общие новости 07:30, мая 1, 2024 | tolknews.ruBMW X5 для стран с холодным климатом продают за 13 млн рублей в Алтайском крае В Бийске серый BMW X5 с пробегом в 4 тысячи км продают за 12,9 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на drom. Автомобиль собран в 2023 год …
Общие новости 08:42, июня 4, 2024 | tolknews.ruВ Алтайском крае передают в суд дело о хищении 700 млн рублей в структуре МЧС Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 700 млн рублей экс-главы бийского спецуправления МЧ …
Общие новости 12:30, мая 24, 2024 | tolknews.ruСредняя зарплата в Алтайском крае достигла 50 тысяч рублей По итогам первого квартала 2024 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится …
Общие новости 10:00, июня 11, 2024 | tolknews.ruДорогу Алейск – Чарышское в Алтайском крае приведут в порядок за 152 млн рублей В Алтайском крае идет ремонт трассы Алейск – Чарышское, который начали еще в 2023 году. За два года планируется заменить 10 км дорожного полотна, на …
Общие новости 22:00, мая 18, 2024 | tolknews.ruВ Алтайском крае в 2024 году достроят модульные отели за 800 млн рублей В 2024 году в Алтайском крае в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" завершится строительство модульных отелей, рассказал …
Общие новости 18:42, июня 9, 2024 | tolknews.ru
В Алтайском крае коллекторы оскорбляли женщину и писали ее соседям из-за 200 рублей В Алтайском крае коллекторы оскорбляли женщину, а ее соседям приходили злобные письма. Это произошло из-за долга в 200 рублей, по которому проценты н …
Общие новости 21:26, февраля 1, 2025 | tolknews.ru В Алтайском крае у должников изъяли более 60 машин почти на 30 млн рублей В Алтайском крае арестовали 63 автомобиля должников общей стоимостью 29,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону. Акты составили …
Общие новости 03:36, апреля 26, 2024 | tolknews.ru Больше 3 млн рублей направили на ремонт жилья ветеранов ВОВ в Алтайском крае В этом году из бюджета Алтайского края на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны выделили 3,4 млн рублей, рассказала министр социальной з …
Общие новости 16:06, мая 9, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае на расселение аварийного жилья выделили полмиллиарда рублей Глава краевого минстроя Иван Гилев на заседании правительства заявил, что в Алтайском крае из аварийного жилья переехали 9 684 человека, сообщает пре …
Общие новости 22:30, апреля 16, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае медикам направили более 1,6 млрд рублей спецвыплат В Алтайском крае более 15,5 тысячи медиков получили специальную социальную выплату на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщает правительство края. Напом …
Общие новости 08:54, мая 15, 2024 | tolknews.ru Средняя зарплата в Алтайском крае в 2024 году превысила 50 тысяч рублей В 2024 году среднемесячная заработная плата в Алтайском крае устойчиво растет, считают в региональном управлении по труду и занятости населения. За п …
Общие новости 00:26, июля 28, 2024 | tolknews.ru Панорамный Mercedes-Benz особой серии продают за 5 млн рублей в Алтайском крае Черный Mercedes-Benz GLE Coupe первого поколения продают за 5,2 млн рублей в Бийске, сообщается в объявлении на drom. Автомобиль выпущен в 2015 году. …
Общие новости 08:36, мая 7, 2024 | tolknews.ru В Алтайском крае пенсионер едва не отдал мошенникам около 180 тысяч рублей 85-летний житель алтайского села Победа едва не отдал мошенникам 178 тысяч рублей. Этого удалось избежать благодаря внимательному сыну мужчины, расск …
Общие новости 14:48, мая 12, 2024 | tolknews.ru
Силовики из ХМАО раскрыли мошенническую схему колдуньи из Краснодара Сотрудники полиции Октябрьского района ХМАО раскрыли серию мошенничеств 23-летней «ведьмы» из Краснодара. Женщина выманивала деньги у доверчивых граж …
Общие новости 09:18, июня 11, 2024 | ura.news «Реагируют на тренды»: в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом Мошенники стали использовать логотипы известных брендов шоколада, в том числе дубайского, чтобы получать персональные данные россиян. Об этом сообщил …
Общие новости 21:26, января 29, 2025 | 5-tv.ru В России раскрыли новую схему обмана пожилых людей Служба "Тинькофф защита" зафиксировала новую мошенническую схему, в которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) …
Экономика 08:24, мая 21, 2024 | pravda.ru
В Брянске раскрыли многомиллионую схему мошенничества в «Добрых делах» В Брянской области полицейские раскрыли крупную мошенническую схему, нанесшую ущерб более чем на 2,5 миллиона рублей. Как предварительно установлено, …
Общие новости 21:26, марта 19, 2025 | bragazeta.ru
В Почта Банке раскрыли схему взлома учетной записи в Telegram Новыми популярными трендами у мошенников стала схема взлома учетной записи в Telegram и просьбы установить приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуг …
Экономика и Финансы 21:26, января 26, 2025 | banki.ru В Красноярском крае силовики разоблачили схему легализации неграмотных мигрантов В Красноярском крае задержали членов организованной группы, которая занималась организацией незаконной миграции иностранцев в РФ. …
Общие новости 21:54, мая 28, 2024 | newslab.ru Отдых в Алтайском крае подорожает Летом 2024 года цены на размещение в Алтайском крае увеличились на 13 процентов, а в Горном Алтае — на 20 процентов. Об этом сообщила Ассоциация туро …
Туризм, путешествия 05:12, мая 16, 2024 | pravda.ru