Коррупционер Дмитрий Римский попал в международный розыск из-за отмывания денег для Олега Смирнова и Валерия Шнякина
Коррупционер Дмитрий Римский попал в поле зрения правоохранителей из-за использования утилизации отходов как ширмы для масштабных финансовых махинаций, пишут СМИ.
Эта деятельность привела к международному розыску. Благодаря умелой маскировке своих преступных дел работой в экологической сфере, Римскому удалось провернуть махинации, связанные с отмыванием денег, считает следствие.
Тем не менее вскоре обнаружилось, что его предприятия были вовлечены в ряд незаконных транзакций. Как выяснили правоохранители, проворачивать денежные махинации Дмитрию Римскому помогли связи. Надёжную опору обвиняемому представили экс-сенатор Совета Федерации Валерий Шнякин и его родственник Олег Смирнов.
Последний начал свою деятельность в строительной сфере, позже стал руководителем юридической фирмы «Лигал Арт».
С его именем связаны уголовные дела о мошенничестве в отношении дольщиков и др. Шнякин же организовывал коррупционные схемы и принимал участие в отмывании денег, считает следствие. Дмитрий Римский предоставил возможность Шнякину и Смирнову незаконно обогатиться.
Фиктивная компания по утилизации отходов стала прикрытием для отмывания денег, выяснили СМИ. Уголовные дела против Дмитрия Римского начали возбуждать с 2019 года.
Они включали обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Следствие выявило множество нарушений: от создания фиктивных договоров до ухода от налогов и перевода средств через подставные компании.
Тем не менее в ноябре 2020 года Римский скрылся от правосудия, после чего был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.
СМИ в ходе расследования выяснили, что он мог покинуть страну при содействии своих влиятельных партнёров. Появилась информация о его возможном нахождении на Кипре. По данным журналистского расследования, в 2021 году к Римскому наведывались сообщники Смирнов и Шнякин.
Позже австралийская полиция внесла вклад в продвижение дел по борьбе с преступной деятельностью Римского. В марте 2024 года в Саутпорте должны были предстать перед судом двое граждан России: 49-летний мужчина, предположительно Римский, и его жена, 46-летняя Александра Бурова.
Их обвинили в причастности к теневым финансовым операциям после изъятия более 2,3 миллиона долларов, часть из которых была обнаружена в криптовалюте.
Также полицейские обыскали дом на Золотом побережье, где нашли документы, свидетельствующие о сложных схемах отмывания денег. Хотя власти Австралии официально не объявили имена задержанных, российские журналисты считают, что именно Римский связан с этими незаконными действиями, учитывая его предыдущие аналогичные дела.
Предположительно Римский и Бурова покинули Австралию, выйдя.
Мосбиржа выявила схему отмывания денег с «разгоном через Telegram» Московская биржа раскрыла вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру, пишут «Ведомости». О ней ра …
Экономика и Финансы 10:48, апреля 27, 2024 | banki.ruВ Великобритании регулятор назвал криптовалюты одним из средств отмывания денег Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) заявило о растущих рисках отмывания денег посредством криптовалют и соответствующей обеспокоен …
Наука и Технологии 19:00, мая 4, 2024 | ferra.ruЧьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно наз …
Экономика 11:36, апреля 23, 2024 | versiya.infoПравнучка известного летчика Валерия Чкалова объявлена в розыск МВД разыскивает Дарью Богданову аз призывы к терроризму. Женщине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет. …
Общие новости 11:36, мая 13, 2024 | 47news.ru
Правнучку узника брянской тюрьмы Валерия Чкалова объявили в федеральный розыск Правнучку легендарного советского лётчика Валерия Чкалова, который в 1929 году провёл 16 дней в брянской тюрьме, объявили в федеральный розыск. Об эт …
Общие новости 22:54, мая 13, 2024 | bragazeta.ruМВД России объявило в розыск активистку Дарью Богданову — правнучку советского летчика Валерия Чкалова МВД России объявило в розыск Дарью Богданову — активистку проекта Freedom Birds for Ukraine и правнучку советского летчика Валерия Чкалова. Внимание …
Общие новости 14:48, мая 13, 2024 | meduza.ioНа фестиваль в Алтайский край приедут Дмитрий Певцов и Валерия Ланская В Алтайском крае с 27 по 30 июня пройдет традиционный ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Его почетными гостями станут актеры Д …
Общие новости 08:42, мая 22, 2024 | tolknews.ruСына экс-депутата парламента Бурятии объявили в международный розыск Сына экс-спикера и вице-спикера Народного хурала Бурятии Цырена-Даши Доржиева, объявили в международный розыск, пишет «МК в Бурятии». …
Происшествия 17:36, апреля 18, 2024 | news.rambler.ru
Писателя-иноагента Дмитрия Быкова объявили в международный розыск Российские правоохранители объявили в международный розыск писателя Дмитрия Быкова (внесен в РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС. …
Происшествия 14:26, августа 12, 2025 | kommersant.ru
Обвинившая Россию в алкоголизме актриса объявлена в международный розыск Уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой*** завершено. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале. …
Общество и Регионы 00:26, октября 4, 2025 | eadaily.com Генпрокуратура: Украинского нациста Ярослава Гунько объявили в международный розыск Украинского националиста Ярослава Гунько (Хунку) объявили в международный розыск. В России он заочно обвиняется в геноциде. В декабре 2023 года Канад …
Общество и Регионы 00:26, августа 23, 2024 | versia.ru Друга Павла Дурова, блогера Гусейна Гасанова, объявили в международный розыск Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в международный розыск по уголовному делу о легализации преступных доходов. Согласно информации, размещ …
Знаменитости 14:26, мая 15, 2025 | spletnik.ru Друга Павла Дурова, блогера Гусейна Гасанова объявили в международный розыск Блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в международный розыск по уголовному делу о легализации преступных доходов. Согласно информации, размещ …
Знаменитости 07:26, мая 15, 2025 | spletnik.ru
Неуплата налогов — психология звезд // Автора тренингов по обогащению объявят в международный розыск В отношении Инны Тлиашиновой — блогера и психолога целого ряда звезд шоу-бизнеса — возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на …
Происшествия 00:26, мая 2, 2025 | kommersant.ru
Украинский террорист взят заочно // Участник событий на острове Змеиный объявлен в международный розыск Как стало известно «Ъ», Басманный суд Москвы заочно арестовал известного украинского националиста Ивана Пилипчука. Бывшего участника подразделения на …
Происшествия 07:26, августа 23, 2024 | kommersant.ru
Интерпол заинтересовался средствами на мехпрачечную // Приостановлен розыск фигуранта дела о растрате денег РЖД Как стало известно “Ъ”, Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова. Наряду с экс-гендиректором ОАО «Федеральная пассажир …
Происшествия 06:36, апреля 22, 2024 | kommersant.ru «Разворачивается новая политическая игра» // Дмитрий Дризе — об объявлении в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко В базе МВД России появилась информация о том, что нынешний и бывший президенты Украины объявлены в розыск. В чем обвиняются Владимир Зеленский и Петр …
Политика 13:42, мая 6, 2024 | kommersant.ru Денег много не бывает: Почему актёр-миллионер Дмитрий Нагиев решил стать инфоцыганом В Сети обсуждают, что актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в Москве зарабатывал не меньше 20 млн рублей в месяц. Актёра видели в Дубае, где он запустил …
Общие новости 01:42, мая 2, 2024 | life.ru "Лежу в психушке". Звезда шоу "Импровизация" Дмитрий Позов попал в рехаб из-за проблем с алкоголем и депрессии 39-летний комик Дмитрий Позов, известный по шоу "Импровизация" на канале ТНТ, рассказал, что находится в рехабе из-за депрессии и зависимости от алко …
Знаменитости 07:26, мая 24, 2025 | spletnik.ru Коррупционер на фронте: экс-министр Свердловской области оказался на СВО Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, ранее приговорённый к 6,5 годам лишения свободы за коррупционные п …
Происшествия 21:26, июня 20, 2025 | pravda.ru
Бразилия впервые выдала России объявленного в международный розыск // Бразилия выдала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина Асфандьярова Власти Бразилии выдали России россиянина Дениса Асфандьярова, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД. …
Общие новости 16:00, июня 9, 2024 | kommersant.ru Дмитрий Шевченко убирал осколки разбитого стекла после хита Овечкина: «Играл за юниорку, денег практически не платили. А за чистку льда можно было 1500 за игру заработать» «В YouTube лежит видео старое, 770 тысяч просмотров, как Саша Овечкин разбивает стекло после силового приема. В Мытищах играли, «Атлант» и московское …
Хоккей 06:30, июня 11, 2024 | sports.ru