ВС проверит, создал ли банк фиктивную задолженность через транзитные операции

Пара уговорила знакомого пойти на СВО, а когда он погиб, получила 8 миллионов рублей через фиктивную жену Целую преступную схему устроили супруги из Приморья. Они подговорили своего 46-летнего знакомого, у которого нет родных, пойти на спецоперацию. Этот …

Заемщики в составе группы // Банк России проверит кредитование банков и связанных с ними МФО ЦБ проверит бизнес-модели банков и связанных с ними микрофинансовых организаций. Регулятор допускает, что они могут использоваться кредиторами для со …

Точка Банк создал собственный сервис для безопасных С2С-расчетов «Точка Банк» реализовал собственный сервис безопасной сделки для С2С-расчетов. Первым партнером, подключившим... …

Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2024 г. средний чек одной операции в банкомате вырос на 16% Банк «Русский Стандарт» изучил особенности использования банкоматов россиянами. Операции пополнения счетов... …

Гимнастка Дина Аверина восстановится после операции через два-три месяца Ранее спортсменка сообщила в социальных сетях, что впервые в жизни перенесла хирургическое вмешательство …

Первый человек с пересаженной почкой свиньи умер через два месяца после операции Мужчина, которому первому в мире была пересажена генетически модифицированная свиная почка, скончался в Америке, прожив после операции достаточно мал …

Второй банк Киргизии приостановил переводы через российские банки Киргизский Керемет-банк сообщил о приостановке денежных переводов через мобильные приложения Сбербанка, МТС-банк, Т-банка, а также через оператора на …

Киргизский банк прекращает зачисление переводов через «Сбербанк Онлайн» ###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###Киргизский FINCA Банк прекращает зачисление переводов через «Сбербанк Онлайн». Ограничение вводится …

Киргизский банк прекратит прием переводов через «Сбербанк онлайн» Киргизский «Finca Банк» приостановит зачисление средств на счета своих клиентов через «Сбербанк онлайн», говорится в сообщении на сайте кредитного уч …

Минфин через суд ограничит права компаний, контролирующих Альфа-Банк и «АльфаСтрахование» Министерство финансов России обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления кипрскими компаниями ABH Fi …

Иностранным клиентам «Газпрома» разрешили платить за газ через любой банк в России Накануне вступления в силу санкций США против «Газпромбанка» иностранным покупателям российского трубопроводного газа разрешили оплачивать поставки в …

Банк России рассказал белгородцам о мошеннической схеме через налоговые вычеты Аферисты предлагают оформить налоговый вычет за человека, а для перечисления денег завести банковскую карту. …

В Киргизии «Finca Банк» решил прекратить прием переводов через «Сбербанк Онлайн» в мае Киргизский банк «Finca Банк» с 5 мая 2024 года прекратит зачисление денежных средств на счета своих клиентов-граждан Киргизии через приложение «Сберб …

Почта Банк фиксирует значительный рост переводов между своими счетами через СБП Почта Банк в мае зафиксировал двукратный рост операций клиентов между своими счетами через Систему быстрых платежей (СБП). При этом количество операц …

Air Arabia предлагает транзитные перелеты из Казани в Австрию и на Мальдивы Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia открывает прямые регулярные рейсы между аэропортом эмирата Шарджа и двумя городами: мальдивским Мале и с …

ВС научил оспаривать транзитные сделки внутри группы компаний Управляющий оспорил перевод должника аффилированному контрагенту, который привел к преимущественному погашению его требований. Кредитор возразил: взы …

Ставропольчанка ответит за фиктивную регистрацию иностранных граждан 38-летняя жительница Ставрополя фиктивно поставила на миграционный учет восемь иностранных граждан. П …

ЦБ оштрафовал Тинькофф Банк, МТС Банк, ПСБ, «Открытие», АТБ и Хоум Банк ###abc-test="news_fact_inc021_page_core"###Банк России 24 апреля вынес постановления о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, …

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД Российское правительство и МИД России активно работают над разрешением ситуации с отказами Turkish Airlines допускать россиян на транзитные рейсы в Л …

Жительница Климова угодила под следствие за фиктивную прописку мигрантки В Климовском районе Брянской области местная жительница угодила под следствие за незаконную помощь гражданке Таджикистана. Об этом сообщила пресс-слу …

Старооскольский суд оштрафовал женщину на 115 тыс. рублей за фиктивную регистрацию мигрантов Суд установил, что в декабре 2023 года и дважды в августе 2024 года женщина предоставила в УМВД и МФЦ заведомо ложные сведения о постановке на учёт ч …

СК: Перед судом предстанет москвичка за фиктивную регистрацию иностранцев В Москве завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, перед судом предстанет жительница столицы, сообщ …

Власти решают проблему с допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России и Турции очень конструктивные, дружеские отношения. По его словам, эти отношени …

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа // Связанные с энергетикой операции с НКЦ разрешены до 1 ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции Московской биржей …