Международный банкир специального назначения
Данное лицо уже долго уверенно сидит на двух стульях. Занимаясь таким бизнесом, он уже несколько лет проживает в Испании. Андрей Захарович Шляховой не только смог вывести в Европу значительные финансовые ресурсы из ранее принадлежавших ему банковских учреждений, но и создать систему нелегальной оплаты подсанкционных товаров через принадлежащий ему API BANK a.
d. Belgrade (https://www.
apibank.rs/). До 2018 года API BANK гордо назывался VTB Banka a.d. Belgrade и являлся сербской дочкой российского государственного банка ВТБ. VTB Banka сменил название после своей продажи российскому инвестору.
Большую помощь Шляховому в приобретении банка оказала Мария Степиня, частный банковский консультант, которая после заключения сделки по приобретению кредитного учреждения возглавила его правление.
В настоящее время основным бизнесом API BANK является серая конвертация российских рублей в евро, через сербский динар.
Постоянными партнерами в этих транзакциях выступаeт Erste Group Bank AG и некоторые другие европейские банки, работающие на сербском рынке. Так же через различные схемы с помощью этих банков через API BANK ведется оплата серых контрактов крупных российских корпораций на приобретение различных товаров двойного назначения.
По словам источника Rucriminal.info, бывший российский банкир Шляховой несмотря на свою ученую степень доктора экономических наук и почётное звание «Заслуженный экономист РФ» , был натуральной «чёрной меткой» банковской системы России.
В каком бы кредитном учреждении он бы ни появился, все заканчивалось лишением лицензии.
По мнению ряда экспертов, Шляховой под прикрытием неких весьма влиятельных сил вел системную деятельность по преднамеренному банкротству кредитно-финансовых учреждений.
Так, его жертвами стали КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк, а также УМ-Банк.
Над КБ «Агросоюз» Шляховой получил контроль в конце 2017 года. И через некоторое время в банке начались проблемы. Сразу после этого Шляховой покинул состав акционеров банка.
А буквально через несколько дней туда нагрянула проверка ЦБ, в ходе которой были выявлены не только серьезные проблемы с активами, но и исчезновение наличности на более чем полтора млрд рублей.
Правда по рынку ходит веселая история о том, как накануне отзыва лицензии у КБ «Агросоюз» его сотрудники за полчаса вынесли из банковской кассы 1,5 миллиарда рублей в различной валюте.
По данному поводу было даже возбуждено уголовное дело, которое так и кануло в неизвестность. А после отзыва у «Агросоюза» банковской лицензии, назначенная в банк временная администрация выявила там признаки хищения 7 млрд рублей по фиктивным кредитам.
А после объявления банка банкротом, размер «дыры».
SPV-компании в ОАЭ: Полный гид по компаниям специального назначения Детальный лонгрид о сути, преимуществах, особенностях, юридических нюансах и практическом применении SPV (Special Purpose Vehicle) в Объединённых Ара …
Общие новости 21:26, ноября 15, 2025 | takt-tv.ruБолее 20-ти команд собрали соревнования снайперских пар подразделений специального назначения в ЕАО УФСБ России по Еврейской автономной области с 16 по 19 апреля проведены соревнования снайперских пар подразделений специального назначения, посвященн …
Общие новости 06:48, апреля 23, 2024 | riabir.ruГороскоп Специального Назначения: Как из Тельца, Овна и Весов собрать «штурмовую команду мечты» Какие роли знаки Зодиака займут в этом отряде «особого назначения»? Многие люди вступают в конфликты от банального непонимания. Мы все мы …
Наука 20:18, апреля 25, 2024 | versiya.info
Farizon SV вошел в международный шорт-лист награды «Международный фургон года» Новый электрический фургон Farizon SV вошел в шорт-лист престижной награды... Сообщение Farizon SV вошел в международный шорт-лист награды «Междунаро …
Наука и Технологии 00:26, октября 14, 2025 | gadgets.suЭкс-банкир Илья Клигман обеднеет ещё на 40 миллиардов рублей Верховный суд РФ поддержал решение нижестоящих инстанций о взыскании многомиллиардных убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана, сообщило …
Общие новости 00:18, июня 11, 2024 | versia.ruБанкир Александр Мазанов помог следствию и уехал Басманный суд заочно взял под стражу учредителя коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова, обвиняемого в особо крупной растрате. …
Общие новости 00:36, апреля 18, 2024 | versia.ruТюменский банкир осужден на 8 лет за кражу полумиллиарда рублей у банка Бывший председатель правления "Сибирского банка реконструкции и развития" украл из кассы полмиллиарда рублей и заочно получил 8 лет лишения свободы. …
Общие новости 15:42, мая 29, 2024 | tolknews.ru
Старейший пермский банкир Людмила Саранская покинула свой пост Людмила Саранская, которая с 1990 года возглавляла акционерный коммерческий банк «Пермь», ушла с должности. Теперь обязанности председателя правления …
Общие новости 00:26, ноября 16, 2025 | ura.news
Жена губернатора, банкир, олигарх – кто греет руки на дефиците «второго хлеба» Картофель стал дефицитным и претендует на роль самого быстродорожающего продукта. В мае годовой рост цены на него составил 280%. Россия не смогла обе …
Общие новости 21:26, июня 24, 2025 | versia.ru Бывший инвестиционный банкир получил 41 месяц тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств, св …
Крипто 08:30, июня 1, 2024 | cryptobrokers.ru WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника WhatsApp намерен запустить помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами, сообщает РИА Новости …
Общие новости 08:54, июня 7, 2024 | nsn.fm
ВС разъяснит применение специального срока давности На рассмотрение ВС передан спор о сроке исковой давности в деле о задолженности по договору об оказании услуг. Нижестоящие суды посчитали, что он дол …
Власть и Закон 18:42, мая 2, 2024 | pravo.ru
Врачи начнут назначать пациентам БАДы из специального перечня Разработкой списка добавок и болезней, при которых их будут выписывать, займутся Минздрав и Роспотребнадзор …
Общие новости 18:12, мая 28, 2024 | iluki.ru
В НАТО захотели создать пост специального представителя по Украине Он будет находиться в украинской столице, а в его обязанности будет входить координация поддержки Киеву со стороны альянса. …
Общие новости 08:30, июня 9, 2024 | news-kmv.ru Компания Höganäs наладила производство специального стального порошка для 3D-печати Höganäs является известным производителем порошкообразных материалов, которые используются в металлургии, сварке, при создании арматуры, для различны …
3D Печать 10:06, мая 3, 2024 | 3d-expo.ru Российские врачи будут назначать пациентам БАДы из специального перечня Его разработкой, наряду с перечнем заболеваний, при которых выписывают добавки, займутся Минздрав и Роспотребнадзор …
Бизнес и Промышленность 05:54, мая 28, 2024 | vedomosti.ru
Foreign Policy: НАТО хочет создать пост специального представителя по Украине У НАТО может появиться специальный представитель по Украине, сообщил журнал Foreign Policy.«Спецпредставитель будет координировать поддержку Украины …
Общие новости 07:12, июня 9, 2024 | regnum.ru Китай показал сброс таинственной гиперзвуковой ракеты, не требующей специального носителя Китайская Народная Республика показала видео со своей новой ракетой воздушного базирования, которая известна под индексом 2PZD-21. …
Гаджеты 14:18, мая 4, 2024 | gagadget.com
С начала весны дорожники использовали более 100 тыс. литров специального шампуня для уборки улиц Специальное средство необходимо для удаления масляных, мазутных и особенное стойких органических загрязнений, с которыми не справиться одними только …
Общие новости 20:54, мая 13, 2024 | konkretno.ru 24 мая состоится премьера специального эпизода Южного Парка о лекарствах для похудения: в нем покажут худого Картмана Если вы соскучились по новым эпизодам Южного Парка, то уже 24 мая нас всех ждет новый специальный эпизод, который сконцентрируется на теме похудения. …
Гаджеты 14:30, мая 23, 2024 | gagadget.com Sony скоро покажет 20 минут геймплея Ghost of Yotei — подробности специального выпуска State of Play Подтверждённый в июне специальный выпуск передачи State of Play, посвящённый приключенческому экшену с открытым миром Ghost of Yotei от Sucker Punch …
Игры 07:26, июля 11, 2025 | 3dnews.ru В Курском археологическом музее прошла торжественная церемония специального гашения блока марок «Золото гуннов» из серии «Археологическое наследие России» В Курском археологическом музее прошла торжественная церемония специального гашения блока марок «Золото гуннов» из серии «Археологи …
Общие новости 00:26, октября 22, 2025 | takt-tv.ru Зарема о 0:0 и 12 дерби «Спартака» без поражений: «Для Федотова – отличный результат, для красно-белых – провал, их медиа, видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды» Вчера красно-белые и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в 21-м туре Мир РПЛ. После матча в телеграм-канале красно-белых появился пост о 12 подряд дерби без по …
Футбол 13:48, апреля 26, 2024 | sports.ru