ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами подозрительными. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.

Опубликовано: 08:18, мая 20, 2024 Рубрика: Общие новости Источник: www.rbc.ru Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit
 
 
Контроль за выездом одной категории россиян из страны захотели усилить

Контроль за выездом одной категории россиян из страны захотели усилить В Госдуму внесут законопроект, ужесточающий контроль за выездом из страны граждан, у которых имеется доступ к гостайне. Согласно документу, работодат …

Общие новости 18:54, мая 14, 2024 | news-kmv.ru
Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями

Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями Банк России предлагает усилить контроль за операциями компаний с признаками нелегальной деятельности, а также за операциями со слитками драгоценных м …

Бизнес 07:00, мая 18, 2024 | kommersant.ru
Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству. Р …

Экономика 08:24, мая 21, 2024 | pravda.ru
Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой

Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили тестирование в пилотном режиме нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который п …

Software 19:06, апреля 25, 2024 | 3dnews.ru
Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями

Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках. Так, Росфинмониторинг выявляет так называемых дропперов — лиц, кото …

Бизнес 11:18, мая 3, 2024 | kommersant.ru
Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру

Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру

Экономика и Финансы 10:36, мая 20, 2024 | banki.ru
Роскомнадзор обяжет сервисы хранить данные о переписках россиян три года

Роскомнадзор обяжет сервисы хранить данные о переписках россиян три года Госдума РФ приняла в первом чтении пакет антифродовых поправок в законодательство, согласно которым онлайн-платформы обяжут хранить данные о перегово …

Hardware 00:26, марта 22, 2025 | 3dnews.ru
МВД решило усилить контроль за процедурой техосмотра

МВД решило усилить контроль за процедурой техосмотра Ведомство разработало собственный приказ, который расширяет список «индикаторов риска», то есть оснований для проведения выездной проверки оператора …

Бизнес и Промышленность 15:48, апреля 21, 2024 | secretmag.ru
Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру

Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру

Экономика и Финансы 14:26, сентября 18, 2024 | banki.ru
Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами

Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами Поводом для обращения к сельчанам послужили итоги проверки семян. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Орловская фитоса …

Общие новости 19:06, июня 6, 2024 | orelgrad.ru
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами в связи со случаями незаконного использования персональных …

Бизнес 18:36, мая 20, 2024 | kommersant.ru
Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле

Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле Горсовет Орла направил целый ряд «мусорных» рекомендаций. Фото: ИА «Орелград» Депутаты Орловского горсовета, признавшие на последней сессии неудовлет …

Общие новости 03:24, июня 11, 2024 | orelgrad.ru
В СовФеде предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности

В СовФеде предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности Совет Федерации выступил с инициативой усилить контроль за использованием российских компонентов в промышленной продукции. Предприятия могут обязать …

Наука и Технологии 21:26, октября 1, 2024 | itzine.ru
Губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов

Губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов Заявление прозвучало на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Фото: vk.com/orelregion_government Андр …

Общие новости 07:26, ноября 27, 2025 | orelgrad.ru
В Германии предложили усилить контроль за военной помощью Украине

В Германии предложили усилить контроль за военной помощью Украине Необходимо ужесточить надзор за помощью, которую ФРГ передает Киеву, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Бундестага от ультраправой партии «Ал …

Общие новости 03:24, апреля 22, 2024 | news.rambler.ru
В бундестаге предложили усилить контроль за использованием помощи на Украине

В бундестаге предложили усилить контроль за использованием помощи на Украине Депутат парламента Евгений Шмидт от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» предлагает направить на Украину специальную комиссию по надзору …

Общие новости 03:36, апреля 22, 2024 | iz.ru
Глава Ставрополья поручил усилить контроль за паводками и пожарами

Глава Ставрополья поручил усилить контроль за паводками и пожарами В краевом правительстве прошло еженедельное совещание. Губернатор дал поручение контролировать паводки и следить за ситуацией с пожарами. …

Общие новости 17:42, июня 10, 2024 | stavropolye.tv
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконного использования такими …

Общие новости 16:30, мая 20, 2024 | interfax.ru
Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны

Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны Нужно увеличить контроль расходов на капстроительство и инвестиционные проекты Минобороны, заявил кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов на …

Общие новости 16:24, мая 14, 2024 | vz.ru
Радий Хабиров поручил усилить контроль над ремонтом дороги Сибай - Акъяр

Радий Хабиров поручил усилить контроль над ремонтом дороги Сибай - Акъяр Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании Правительства в ЦУР Башкортостан и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова доложила …

Общие новости 15:54, мая 13, 2024 | mgazeta.com
В Омском горсовете предложили усилить контроль за ремонтом тротуаров, проездов и ливнёвок

В Омском горсовете предложили усилить контроль за ремонтом тротуаров, проездов и ливнёвок В среду, 3 декабря, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором было предложено усилить контроль за процессом ремонта горо …

Общие новости 21:26, декабря 8, 2025 | om1.ru
Решение Токио усилить контроль за экспортом полупроводников сочли ударом по Японии

Решение Токио усилить контроль за экспортом полупроводников сочли ударом по Японии Решение японских властей ужесточить контроль за экспортом полупроводниковой продукции, безусловно, политизировано и продиктовано стремлением Вашингто …

Общие новости 08:24, апреля 30, 2024 | regnum.ru
РУСАДА намерено усилить антидопинговый контроль фигуристов перед отбором на Олимпиаду

РУСАДА намерено усилить антидопинговый контроль фигуристов перед отбором на Олимпиаду Агентство планирует организовать целенаправленное тестирование всех нейтральных российских спортсменов, которые рассчитывают на выступление на Играх- …

Спорт 07:26, мая 15, 2025 | tass.ru
Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России

Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попы …

Бизнес и Промышленность 07:54, мая 22, 2024 | forbes.ru