ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом

Контроль за выездом одной категории россиян из страны захотели усилить В Госдуму внесут законопроект, ужесточающий контроль за выездом из страны граждан, у которых имеется доступ к гостайне. Согласно документу, работодат …

Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями Банк России предлагает усилить контроль за операциями компаний с признаками нелегальной деятельности, а также за операциями со слитками драгоценных м …

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству. Р …

Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили тестирование в пилотном режиме нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который п …

Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках. Так, Росфинмониторинг выявляет так называемых дропперов — лиц, кото …

Банки усиливают контроль, инвесторы продают акции. Обзор Банки.ру …

Роскомнадзор обяжет сервисы хранить данные о переписках россиян три года Госдума РФ приняла в первом чтении пакет антифродовых поправок в законодательство, согласно которым онлайн-платформы обяжут хранить данные о перегово …

МВД решило усилить контроль за процедурой техосмотра Ведомство разработало собственный приказ, который расширяет список «индикаторов риска», то есть оснований для проведения выездной проверки оператора …

Зарплаты россиян резко вырастут, финразведка предупредила банки о новых рисках. Обзор Банки.ру …

Орловских аграриев призвали усилить контроль за семенами Поводом для обращения к сельчанам послужили итоги проверки семян. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Орловская фитоса …

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами в связи со случаями незаконного использования персональных …

Департаменту ЖКХ посоветовали усилить контроль за мусором в Орле Горсовет Орла направил целый ряд «мусорных» рекомендаций. Фото: ИА «Орелград» Депутаты Орловского горсовета, признавшие на последней сессии неудовлет …

В СовФеде предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности Совет Федерации выступил с инициативой усилить контроль за использованием российских компонентов в промышленной продукции. Предприятия могут обязать …

Губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов Заявление прозвучало на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Фото: vk.com/orelregion_government Андр …

В Германии предложили усилить контроль за военной помощью Украине Необходимо ужесточить надзор за помощью, которую ФРГ передает Киеву, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Бундестага от ультраправой партии «Ал …

В бундестаге предложили усилить контроль за использованием помощи на Украине Депутат парламента Евгений Шмидт от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» предлагает направить на Украину специальную комиссию по надзору …

Глава Ставрополья поручил усилить контроль за паводками и пожарами В краевом правительстве прошло еженедельное совещание. Губернатор дал поручение контролировать паводки и следить за ситуацией с пожарами. …

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за их платежными агентами Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за их платежными агентами из-за выявленных случаев незаконного использования такими …

Белоусов заявил, что нужно усилить контроль расходов на инвестпроекты Минобороны Нужно увеличить контроль расходов на капстроительство и инвестиционные проекты Минобороны, заявил кандидат на пост главы ведомства Андрей Белоусов на …

Радий Хабиров поручил усилить контроль над ремонтом дороги Сибай - Акъяр Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании Правительства в ЦУР Башкортостан и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова доложила …

В Омском горсовете предложили усилить контроль за ремонтом тротуаров, проездов и ливнёвок В среду, 3 декабря, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором было предложено усилить контроль за процессом ремонта горо …

Решение Токио усилить контроль за экспортом полупроводников сочли ударом по Японии Решение японских властей ужесточить контроль за экспортом полупроводниковой продукции, безусловно, политизировано и продиктовано стремлением Вашингто …

РУСАДА намерено усилить антидопинговый контроль фигуристов перед отбором на Олимпиаду Агентство планирует организовать целенаправленное тестирование всех нейтральных российских спортсменов, которые рассчитывают на выступление на Играх- …

Министр финансов США призвала немецкие банки усилить соблюдение санкций против России Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попы …